Neues Geldwäschegesetz - wer ist betroffen?

02.04.2017, Die Veränderungen im Entwurf zum neuen Geldwäschegesetz orientieren sich stark am Risiko einer Branche oder Gewerbes, für Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung missbraucht zu werden. Durch diesen Risiko-basierten Ansatz des neuen Geldwäschegesetzes wird der Kreis der Verpflichteten erweitert. Für einige bisher Betroffene entfällt die Verpflichtung.

Der am Risiko orientierte Ansatz ist eines der Kernelemente der Vierten Geldwäscherichtlinie. Deshalb sind im Entwurf zum neuen Geldwäschegesetz mehr Verpflichtete zu finden als im noch geltenden Gesetz.

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